Deux Montréalais impliqués dans une fraude hypothécaire de plus de 5 millions de dollars durant la pandémie ont été déclarés coupables de recyclage de produits de la criminalité, malgré leurs tentatives de plaider l’ignorance.
Le stratagème, actif en 2020 et 2021, consistait à usurper l’identité de propriétaires dont les immeubles étaient libres de dettes afin d’obtenir frauduleusement d’importants prêts hypothécaires. Des faux procurateurs se présentaient devant notaire, parfois en visioconférence, pour signer des documents. Des employés bancaires complices facilitaient ensuite les transactions, notamment dans une succursale de Brossard.
Le juge Salvatore Mascia a souligné le rôle central de Sacha Anawati, qui a recruté des complices et coordonné certaines étapes, ainsi que celui de Jean Carlos Mejia, qui a blanchi environ 1,5 M$ via des sociétés-écrans. La défense plaidait qu’ils ne savaient pas que l’argent provenait d’activités illégales, mais le magistrat a rejeté cet argument, évoquant un « aveuglement volontaire ».
Les deux hommes reviendront devant la cour prochainement pour l’audience sur leur peine. D’autres complices, dont Emma Gonzalez, ont déjà plaidé coupable dans ce dossier et attendent leur condamnation.